Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Biển Bắc - Nosco trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

         Thời gian: 8 giờ ngày chủ nhật:  25 tháng 5 năm 2008

-         Địa điểm: Hội trường tầng 2 - C.ty CP VT Biển Bắc - 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà nội.

II. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, thông qua các dự án phát triển công ty giai đoạn 2008 - 2010.

2. Báo cáo quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2007 và tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2008.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.

6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2007 và dự toán năm 2008.

7. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

8. Bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

9. Biểu quyết các vấn đề khác.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

       Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc chốt danh sách đến ngày 2/5/2008.

4. Các vấn đề khác:

- Trường hợp quý Cổ đông ( bao gồm cả Quý cổ đông có số cổ phần nhỏ) không sắp xếp tham dự Đại hội được, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị tham dự Đại Hội ( có mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông tham dự đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu ( bản chính), trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền ( bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 2/5/2008.

- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo và thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội (hoặc ủy quyền) theo mẫu đăng ký kèm theo và những ý kiến góp ý gửi cho Công ty trước 15 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2008 (Chị Khánh Chi - Văn phòng HĐQT -  điện thoại: 8516706 - 8512688 – máy lẻ: 220; Fax 5113347). Hoặc xem trên Website: www. nosco.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Biển Bắc xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông được biết. Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời ( Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN CẢNH VIỆT

Chương trình họp

Báo cáo thường niên

Giấy ủy quyền

Phiếu đăng ký

Thông báo mời đại hội cổ đông 2008

Phiếu góp ý

Sơ yếu lí lịch

Hướng dẫn

Kết quả hoạt động kinh doanh

Điều lệ

Đơn đề cử

Đơn xin ứng cử

Phụ lục